آیا تتر قابل ردیابی است؟

استیبل کوین‌هایی مثل تتر به پل ارتباطی ارزهای دیجیتال با دنیای بیرون تبدیل شده‌اند؛ اما آیا تتر قابل ردیابی است؟ قابل ردیابی بودن تتر USDT یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران در دنیای رمزارزهاست. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال کاملاً ناشناس هستند.

در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا تتر قابل ردیابی است و به مسائلی درباره نحوه ردیابی تراکنش‌های تتر، ابزارهای مورد استفاده برای این کار، و تفاوت ردیابی‌پذیری آن با سایر رمزارزها مانند بیت کوین خواهیم پرداخت. نکات مطرح شده در این مقاله باعث می‌شود پس از خرید تتر، اقدامات لازم برای حفظ امنیت دارایی خود را لحاظ کنید.

تتر

USDT - Tether

164,000 تومان

+2 %

1 $

خرید و فروش امن، سریع و آسان تتر در ایکس پی

• خرید و فروش آنی
• برداشت لحظه ای
• معامله بیش از ۱۲۰ ارز دیجیتال دیگر

خرید تتر

ردیابی تتر چیست؟

بله، تتر قابل ردیابی است. با وجود آنکه تراکنش‌ها در بلاک چین به آدرس‌های کیف پول ناشناس گره خورده‌اند، اما ماهیت شفاف بلاک چین به این معنی است که هر تراکنش به صورت عمومی ثبت می‌شود.

این شفافیت ذاتی به ابزارها و شرکت‌های تحلیل بلاکچین امکان می‌دهد تا جریان وجوه را دنبال کنند. به همین دلیل، پیگیری تراکنش‌ها و شناسایی هویت افراد، به‌ویژه در ارتباط با صرافی‌های دارای احراز هویت (KYC)، شدنی است.

ابزارهای ردیابی تتر و سایر ارزهای دیجیتال

برای ردیابی تراکنش‌های تتر روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام ابزارها و امکانات خاص خود را دارند. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین ابزارهای ردیابی تراکنش‌های USDT معرفی شده است:

• اکسپلورر بلاکچین
  تراکنش تتر را می‌توان در چند سایت پیگیری تراکنش تتر مانند اتر اسکن (Etherscan)، اتپلورر (Ethplorer)، بی‌اس‌سی اسکن (BscScan) و دیگر اکسپلوررها پیدا کرد.
  برای این کار، هش تراکنش یا TXID که در جزئیات سفارش شما قابل مشاهده است، یا آدرس کیف پول خود را در قسمت جستجو وارد کنید تا تراکنش مورد نظر نمایش داده شود. این روش به شما کمک می‌کند به راحتی وضعیت تراکنش خود را پیگیری کنید.
• کیف پول
  کیف پول‌های دیجیتال امکان ردیابی تراکنش‌های تتر را فراهم می‌کنند و کاربران می‌توانند تمام سوابق تراکنش خود را در داخل کیف پول مشاهده کنند. این کیف پول‌ها به‌دلیل رابط کاربری ساده و امکاناتی مثل فیلتر کردن تراکنش‌ها، استفاده آسان و سریعی برای کاربران تازه‌کار دارند.

شرکت‌های تحلیل داده‌های بلاکچینی با راه‌اندازی نودهای اختصاصی خود یا اخذ داده‌ها از نودهای معتبر، تراکنش‌ها را آنالیز کرده و می‌توانند مسیر انتقال تترهای ارسالی از مبدا تا مقصد را پیدا کنند.

امنیت تتر چگونه تامین می‌شود؟

امنیت تتر یکی از موضوعات حیاتی در حفظ اعتماد کاربران و اطمینان از سلامت شبکه است. برای تضمین این امنیت، عوامل مختلفی از جمله فناوری‌های پیشرفته و سیاست‌های دقیق مدیریتی به کار گرفته می‌شوند.

پشتوانه دلاری

همیشه درباره تتر شایعات و نگرانی‌هایی وجود دارد، مخصوصاً اینکه آیا این ارز دیجیتال کاملاً توسط دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود یا نه. برخی افراد نگرانند که شرکت تتر ممکن است بدون داشتن پشتوانه کافی، توکن تولید کند یا حتی در قیمت بیت کوین دخالت داشته باشد. این نگرانی‌ها معمولاً زمانی بیشتر می‌شود که قیمت تتر از محدوده پایدار خود یعنی حدود ۱ دلار فاصله بگیرد.

واقعیت این است که تتر حداقل ۷۴٪ توسط دلار پشتیبانی می‌شود و بقیه توکن‌ها توسط اوراق خزانه‌داری پشتیبانی می‌شوند. با این حال، بازار همچنان ارزش USDT را نزدیک به ۱ دلار حفظ می‌کند و معامله‌گران به آن اعتماد دارند. این موضوع باعث شده تتر همچنان به عنوان محبوب‌ترین استیبل کوین شناخته شود.

فناوری بلاکچین

تتر بر پایه فناوری بلاک چین ساخته شده که یک فناوری غیرمتمرکز و شفاف است. این فناوری به کاربران اجازه می‌دهد تمام تراکنش‌ها را به‌صورت دائمی و بدون امکان دستکاری مشاهده کنند. چنین شفافیتی، امنیت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد و از تقلب جلوگیری می‌کند.

به دلیل استفاده از بلاکچین، تمامی انتقالات USDT در شبکه به صورت عمومی و قابل پیگیری ثبت می‌شوند. این ویژگی کمک می‌کند تا کاربران بتوانند به سادگی تراکنش‌های خود را کنترل کنند و مطمئن باشند که دارایی‌شان امن است.

ممیزی‌های منظم

تتر به‌صورت دوره‌ای تحت ممیزی‌های مالی قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که میزان دلارهای پشتوانه با تعداد توکن‌های صادر شده همخوانی دارد. این ممیزی‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی مستقل انجام و گزارش‌های آن به صورت عمومی منتشر می‌شود.

این بررسی‌های منظم باعث می‌شود که کاربران به شفافیت و اعتبار تتر اعتماد کنند و بدانند که این شرکت به تعهدات مالی خود پایبند است. نبود ممیزی‌های مرتب می‌تواند باعث کاهش اعتماد و بی‌ثباتی قیمت شود.

شفافیت

شفافیت در تتر به معنای ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز درباره میزان دارایی‌ها و تراکنش‌های انجام شده است. این اطلاعات به‌صورت عمومی و منظم در دسترس کاربران قرار می‌گیرد تا آن‌ها بتوانند وضعیت واقعی پشتوانه و تراکنش‌های تتر را بررسی کنند.

این سطح از شفافیت اعتماد کاربران را افزایش داده و باعث می‌شود بازار به ثبات و سلامت تتر اطمینان داشته باشد. همچنین، این اقدام از ایجاد شایعات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کرده و کمک می‌کند تا عملکرد تتر به‌صورت دقیق زیر نظر گرفته شود.

کنترل متمرکز

در تتر، مدیریت اصلی توکن‌ها به صورت متمرکز در دست شرکت تتر است. این کنترل متمرکز به شرکت امکان می‌دهد تراکنش‌های مشکوک را سریع شناسایی و در صورت لزوم آن‌ها را مسدود کند. این امر باعث می‌شود که از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری و امنیت شبکه حفظ شود.

اگرچه ارزهای دیجیتال معمولاً غیرمتمرکز هستند، اما این کنترل متمرکز به عنوان یک لایه حفاظتی عمل نموده که به حفظ سلامت کلی تتر کمک می‌کند. این روش به کاربران اطمینان می‌دهد که در برابر فعالیت‌های غیرقانونی و تهدیدهای امنیتی محافظت می‌شوند. البته این مورد برای کاربران ایرانی کمی نگران‌کننده خواهد بود.

فریز کردن آدرس‌ها

یکی از روش‌های مهم برای افزایش امنیت تتر، امکان فریز کردن تتر یا مسدود کردن آدرس‌های مشکوک است. این کار باعث می‌شود در صورت شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی، شرکت بتواند به سرعت دسترسی آن آدرس‌ها به دارایی را محدود و از انتقال غیرمجاز جلوگیری کند.

فریز کردن آدرس‌ها به حفظ سلامت شبکه کمک می‌کند و جلوی سوءاستفاده و کلاهبرداری را می‌گیرد. این قابلیت به کاربران اطمینان می‌دهد که دارایی‌هایشان در مقابل تهدیدات احتمالی محافظت می‌شود و امنیت کلی تتر حفظ می‌گردد.

همکاری با صرافی‌ها

تتر برای افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده، همکاری نزدیکی با صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال دارد. این همکاری به شرکت تتر امکان می‌دهد تراکنش‌های مشکوک یا غیرقانونی را سریع‌تر شناسایی و گزارش کند تا جلوی فعالیت‌های کلاهبردارانه گرفته شود.

علاوه بر این، همکاری با صرافی‌ها باعث می‌شود تتر به سرعت و به طور مطمئن در بازارهای مختلف معامله شود و کاربران بتوانند با اطمینان بیشتری از این استیبل کوین استفاده کنند. این هماهنگی به افزایش امنیت و سلامت اکوسیستم ارز دیجیتال کمک می‌کند.

روش ردیابی تراکنش تتر

ردیابی تراکنش تتر چند مرحله ساده دارد که در ادامه به ترتیب بررسی خواهیم کرد.

یافتن شناسه تراکنش (TXID)

هر تراکنش ارز دیجیتال یک شناسه یکتا به نام TXID (Transaction ID) یا هش تراکنش دارد. این شناسه مانند کد رهگیری مرسوله‌های پستی است و در تاریخچه تراکنش‌های کیف پول شما یا صرافی که از آن استفاده کرده‌اید، قابل مشاهده است. با در اختیار داشتن این کد، می‌توانید به سوابق تراکنش خود دسترسی پیدا کرده و آن را در شبکه بلاک چین جستجو کنید.

این شناسه، کلید اصلی برای شروع فرآیند ردیابی است. بدون آن، عملاً نمی‌توانید اطلاعات خاصی را در مورد یک تراکنش مشخص به دست آورید. شناسه تراکنش به شما امکان می‌دهد تا جزئیات دقیقی مانند زمان ارسال، آدرس‌های فرستنده و گیرنده، و وضعیت تأیید تراکنش را مشاهده کنید.

در بسیاری از کیف پول‌ها و صرافی‌ها، شناسه تراکنش با عنوان هش تراکنش یا Transaction hash نمایش داده می‌شود.

انتخاب کاوشگر بلاکچین مناسب

برای ردیابی تراکنش‌های تتر، نیاز به یک کاوشگر بلاکچین (Explorer یا مرورگر) دارید. کاوشگرهای بلاکچین وبسایت‌هایی هستند که به شما امکان می‌دهند به داده‌های عمومی شبکه دسترسی پیدا کرده و آنها را مشاهده کنید. از آنجایی که تتر روی چندین بلاک چین مختلف مانند اتریوم، ترون و بایننس اسمارت چین وجود دارد، باید کاوشگر مناسب با بلاک چین تراکنش خود را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، اتراسکن برای تترهای شبکه اتریوم، ترون اسکن (Tronscan) برای تترهای شبکه ترون و بی‌اس‌سی اسکن برای تترهای شبکه بایننس اسمارت چین کاربرد دارند. این ابزارها داده‌های بلاک چین را به شکلی کاربرپسند نمایش می‌دهند و به همین دلیل برای ردیابی بسیار حیاتی هستند.

هر یک از این کاوشگرها، اطلاعات مربوط به بلاک چین خاص خود را پردازش می‌کنند و به شما امکان می‌دهند با وارد کردن TXID یا آدرس کیف پول، به جزئیات تراکنش دست پیدا کنید. وارد سایت Coinmarketcap.com شوید و ارز دیجیتال USDT را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، لیست مرورگرهای مختلف آن را مشاهده می‌کنید.

وارد کردن TXID یا آدرس کیف پول

پس از انتخاب کاوشگر بلاک چین مناسب، مرحله بعدی وارد کردن TXID یا آدرس کیف پول مورد نظر است. در صفحه اصلی این وب‌سایت‌ها، یک نوار جستجو وجود دارد که شبیه به موتورهای جستجوی معمولی عمل می‌کند. با وارد کردن شناسه تراکنش یا آدرس فرستنده یا گیرنده در این نوار، می‌توانید تراکنش‌های مربوطه را پیدا کنید. استفاده از TXID دقیق‌ترین روش برای یافتن یک تراکنش خاص است.

این مرحله مانند جستجو در یک پایگاه داده عمومی است که هر تراکنش را ثبت کرده است. با وارد کردن یکی از این دو اطلاعات، سیستم، تمام سوابق مرتبط را برای شما نمایش می‌دهد. این فرآیند، اصلی‌ترین راه برای دسترسی به جزئیات تراکنش است و تمام کاوشگرهای بلاکچین از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.

مشاهده جزئیات تراکنش

وقتی TXID یا آدرس را وارد کردید، کاوشگر بلاک چین صفحه جزئیات آن تراکنش را به شما نشان می‌دهد. در این صفحه، می‌توانید اطلاعات مهمی مانند وضعیت تراکنش (تایید شده یا در حال انتظار)، مقدار تتر جابجا شده، آدرس فرستنده و گیرنده، و تعداد تأییدهای شبکه را مشاهده کنید. این اطلاعات به شما اطمینان می‌دهد که تراکنش در چه مرحله‌ای قرار دارد.

این جزئیات، شفافیت بلاک چین را به وضوح نمایش می‌دهند. هر کسی با دسترسی به TXID می‌تواند این اطلاعات را مشاهده کند، اما هویت واقعی افراد پشت آدرس‌ها ناشناس باقی می‌ماند. با این حال، همانطور که قبلاً اشاره شد، این اطلاعات می‌توانند توسط شرکت‌های تحلیلی (و البته به کمک صرافی‌ها) برای شناسایی هویت افراد مورد استفاده قرار گیرند.

مقایسه ردیابی‌پذیری تتر با بیت کوین و سایر رمزارزها

ردیابی‌پذیری تتر و بیت کوین (BTC) هر دو بر اساس شفافیت ذاتی بلاک چین امکان‌پذیر است، اما تفاوت‌هایی در جزئیات آن‌ها وجود دارد. ردیابی بیت کوین به دلیل سابقه طولانی‌تر و پروتکل‌های یکپارچه روی یک بلاک چین واحد، نسبتاً ساده‌تر است. در مقابل، تتر به عنوان یک استیبل کوین روی چندین بلاک چین مختلف مانند اتریوم و ترون وجود دارد. این پراکندگی موجب می‌شود تا تحلیلگران نیاز به استفاده از ابزارهای متفاوت برای هر پلتفرم داشته باشند.

با این حال، تفاوت اصلی در مقایسه با ارزهای غیر قابل ردیابی یا پرایوسی کوین‌ها مشخص می‌شود؛ ارزهایی مانند مونرو (Monero) با نماد XMR، زی کش (Zcash) با نماد ZEC و دش (DASH) که با هدف حفظ حداکثری حریم خصوصی طراحی شده‌اند.

این ارزها از فناوری‌هایی مانند امضاهای حلقوی (Ring Signatures) و اثبات دانش صفر (Zero Knowledge Proof) استفاده می‌کنند که ردیابی تراکنش‌ها را تقریباً غیرممکن می‌کند. در نتیجه، در طیف ردیابی‌پذیری، تتر و بیت کوین به دلیل ماهیت شبه‌ناشناس خود، در یک گروه با شفافیت بالا قرار می‌گیرند، در حالی که ارزهای حریم‌خصوصی کاملاً در گروهی دیگر هستند.

آینده امنیت و ردیابی‌پذیری تتر در اکوسیستم رمزارز

آینده امنیت و ردیابی‌پذیری تتر در اکوسیستم رمزارزها به احتمال زیاد به سمت افزایش شفافیت و همکاری با نهادهای قانونی پیش خواهد رفت. با توجه به استفاده فزاینده از تتر در معاملات، تقاضا برای ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر برای نظارت بر تراکنش‌ها افزایش می‌یابد.

شرکت‌های تحلیل بلاک چین مانند چینالیسیس (Chainalysis) و الیپتیک (Elliptic) همچنان به توسعه فناوری‌های خود ادامه خواهند داد تا ردیابی تراکنش‌ها را در بلاک چین‌های مختلف ساده‌تر کرده و امکان شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم کنند.

با این حال، تتر احتمالاً تلاش خواهد کرد تا در عین همکاری با نهادهای قانونی، از حریم خصوصی کاربران قانونی خود نیز محافظت کند. این امر ممکن است منجر به توسعه راه‌حل‌های فنی جدید شود که تعادلی بین نیاز به نظارت و حفظ حریم خصوصی برقرار کند.

همچنین با ظهور مقررات جدید در سراسر جهان، خصوصاً در دوره ریاست جمهوری پرحاشیه‌ ترامپ، انتظار می‌رود که صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را در زمینه احراز هویت (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) اعمال کنند. این روند نیز به نوبه خود، ردیابی‌پذیری تتر را افزایش خواهد داد.

شفافیت یا نقض حریم خصوصی!؟

به دلیل شفافیت ذاتی بلاک چین، تتر قابل ردیابی است و اکثر ارزهای دیجیتال بجز پرایوسی کوین‌ها هم از این قضیه مستثنی نیستند. هر تراکنش به صورت عمومی ثبت می‌شود، اما آدرس کیف پول‌ها ناشناس باقی می‌ماند. این ماهیت شبه‌ناشناس باعث شده تا با وجود ابزارهای تحلیلی قدرتمند، نهادهای مختلف همچنان در حال توسعه روش‌های پیچیده‌تری برای ردیابی دقیق و ارتباط تراکنش‌ها با هویت واقعی افراد باشند.

بلاک چین یک چاقوی دو لبه است؛ هم عبور از تحریم‌ها و محدودیت‌های کشورهایی مثل ایران را آسان‌تر می‌کرد که حالا این مسیر در حال بسته شدن است، و هم بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند که باید با رهگیری تتر جلوی آن گرفته شود. آینده ردیابی تتر به شفافیت بلاکچین، قوانین دولتی و پیشرفت ابزارهای تحلیلی وابسته است و با توسعه مقررات جهانی، شناسایی هویت کاربران راحت‌تر می‌شود. فناوری نیز ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی را ساده‌تر می‌کند.